帮信罪与掩隐罪区分的关键

基本案情

2021年7月至8月期间，陈某伟出租其名下五张银行卡（中国银行卡、邮政银行卡、农信卡、工商银行卡、上海银行卡）给杨华强（另案处理）等人从事网络违法犯罪活动，约定每转账5万元，陈某伟获得报酬200元。陈某伟将其银行卡及手机交由对方操作，待银行卡到账后按照指示将钱款通过微信扫码转走。中途有大额转账需要人脸识别时陈某伟配合刷脸，并在转账结束后由对方立即将微信聊天记录和转账记录删除。其间，陈某伟的工商银行卡、上海银行卡、中国银行卡、邮政银行卡先后被冻结，陈某伟便出租其他未冻结银行卡或解冻的银行卡给对方操作转账。陈某伟到场配合转账人民币591258元，其中已查明的被诈骗金额人民币166890.73元，陈某伟从中获利人民币2800元。

法院审理

广东省廉江市人民法院一审经审理认为：陈某伟明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予依法惩处，判决陈某伟犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币3000元。一审结束后，廉江市人民检察院抗诉，湛江市人民检察院支持抗诉。广东省湛江市中级人民法院二审经审理认为，陈某伟明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，依法应予惩处。抗诉机关的抗诉意见成立，予以支持。判决如下：陈某伟犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币3000元。

裁判要旨

掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于上游犯罪实施完毕之后的后续行为，帮助信息网络犯罪活动罪是帮助犯的正犯化，区分的关键在于帮助行为是否对上游犯罪在既遂之前发挥了实际的促进作用。二者与共同犯罪的区分则在于犯意的程度。帮助信息网络犯罪活动罪（以下简称帮信罪）是刑法修正案（九）新增设的罪名，一般而言，帮信罪被认为是帮助罪的正犯化，根据刑法的相关规定，行为人为他人实施网络犯罪提供帮助的行为，可能构成相关犯罪的共犯；同时，技术支持、广告推广或者支付结算等帮助行为，还可能构成刑法第二百八十五条提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪以及第一百九十一条洗钱罪等其他犯罪。为此，第二百八十七条之二第三款对这种情况下如何适用法律作出规定。根据第三款的规定，有前两款行为，同时构成其他犯罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚，即按照从一重罪论处的原则处理。也正因存在较多的法条竞合、想象竞合问题，帮信罪条款天然地就具备造成相关罪名的构成要件认定模糊化甚至趋向口袋化、共犯行为与实行行为的边界错乱化等问题的风险，本案一审判决将相关行为认定为帮信罪就体现出实务中帮信罪口袋化的倾向。